Ken uw klantenbeleid op Betspino

Kenmerken van het KYC-beleid (Ken Uw Klant)

Omdat het online casino opereert onder een licentie die is uitgegeven in de jurisdictie van Curaçao, is het verplicht om te voldoen aan lokale regelgeving met betrekking tot het witwassen van geld, financiering tegen terrorisme, verspreiding van massavernietigingswapens, corruptie en meer. De identiteitsverificatieprocedure binnen het Ken Uw Klant (KYC)-proces vereist dat gokkers de gevraagde documenten en actuele informatie over zichzelf verstrekken. Specifiek voor het verificatieproces kan het nodig zijn om de volgende originele documenten in te dienen:

• Nationale identiteitskaart;
• Internationaal paspoort;
• Persoonlijke foto of selfie;
• Rijbewijs;
• Bankafschrift;
• Energierekening.

De administratie van Betspino neemt alle nodige maatregelen om de authenticiteit van alle verstrekte documenten en de informatie in het persoonlijke profiel te verifiëren. Daarnaast behoudt de administratie zich het recht voor om verdere controles uit te voeren op spelers die als risicovol of verdacht worden gecategoriseerd. De verificatie van documenten kan niet eenmalig worden uitgevoerd, maar doorlopend als de acties van een speler zorgen baren bij de online casino administratie.

Alle spelersgegevens die verzameld worden als onderdeel van de rekeningverificatie worden opgeslagen, doorgegeven en gebruikt in overeenstemming met Betspino’s huidige Privacybeleid. Het online casino voldoet ook aan alle Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Wanneer verificatie vereist is

Bij het aanmaken van een nieuwe rekening bij Betspino moet een speler nauwkeurige identificatie gegevens verstrekken. Bovendien moet de speler na het voltooien van de registratie in de volgende gevallen een verificatie ondergaan:

• Voor de eerste opname van geld van de rekening, ongeacht het transactiebedrag;
• Als het depositobedrag €2.000 of meer is, of het equivalent in een andere valuta;
• Als de speler meer dan €7.500 stort in één betaling of via meerdere transacties binnen een maand.

Welke gegevens zijn nodig voor verificatie

Om de rekening te verifiëren in overeenstemming met het privacybeleid, moet de speler bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Specifiek moeten de volgende vertrouwelijke gegevens worden doorgegeven aan de casino administratie:

• De volledige naam van de speler zoals vermeld in het paspoort;
• Het huidige woonadres van de speler;
• Een hoogwaardige kopie of foto van het paspoort of een ander identiteitsbewijs;
• Een duidelijke persoonlijke foto van de speler of een selfie van hoge kwaliteit.

Zodra de casino administratie alle gegevens en foto’s van de speler heeft ontvangen, voert het een controle uit in overeenstemming met het Ken Uw Klant (KYC) beleid. Alle informatie op het formulier moet volledig overeenkomen met de gegevens in de verstrekte documenten.

Rekeningverificatie voltooien

Om de rekeningverificatie te voltooien, moet de speler eerst een link naar de procedure krijgen van een medewerker van de verificatiedienst of een betalingsinspecteur. Nadat de speler op de ontvangen link heeft geklikt, wordt hij doorverwezen naar de pagina «Identiteitsbevestiging». De volgende stappen moeten worden gevolgd om de rekening te verifiëren:

1. Upload de gevraagde scans of foto’s van de documenten in hoge kwaliteit naar de website.
2. Vink het vakje naast de verklaring aan waarin u bevestigt dat u akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens.
3. Klik op de knop «Bevestigen en doorgaan». Daarna kunt u de ingediende informatie controleren om er zeker van te zijn dat alle gegevens correct zijn en dat er geen fouten zijn gemaakt.

Hierna begint het rekeningverificatieproces. Zodra alle gegevens en documenten zijn gecontroleerd, wordt de rekening gemarkeerd als «Verificatie voltooid». Houd er rekening mee dat verdachte activiteiten op de rekening kunnen leiden tot een verzoek om documenten opnieuw te controleren.

Aanvullende verificatieregels

Houd er rekening mee dat de administratie van Betspino Casino om aanvullende documenten kan vragen ter verificatie. Dit kan in het bijzonder een energierekening zijn die niet ouder is dan 6 maanden. Deze informatie is nodig om het huidige woonadres van de speler voor het online casino te bevestigen. Een ander bijkomend document dat gevraagd kan worden is een bankafschrift, dat ook niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Dit document zal bevestigen dat je enkel persoonlijke fondsen gebruikt om te wedden in het online casino.